10月8日,菲律宾税务局向司法部提起多起逃税诉讼,被告为菲律宾防洪基础设施承包商迪斯卡亚夫妇,及其控制的圣杰拉德建筑公司的一名高管。
据菲律宾税务局局长卢马吉介绍,案件涉税总额为71.82亿比索(1元人民币约合8.15菲律宾比索),主要包括3项逃税行为:一是2018年至2021年,迪斯卡亚夫妇未依法申报并缴纳个人所得税;二是迪斯卡亚夫妇及关联公司名下9辆豪华汽车未缴纳消费税;三是迪斯卡亚夫妇控制的4家公司发生股权变动,但未按规定申报并缴纳印花税。
卢马吉表示,菲律宾税务局比对了迪斯卡亚夫妇名下的不动产、车辆等高价值资产与其历年个人所得税申报记录,发现存在疑点,于是在此基础上进一步展开调查。迪斯卡亚夫妇曾宣称从持有股份的圣杰拉德建筑公司、圣提摩太建筑公司、阿尔法和欧米茄建筑公司等关联公司中撤资。税务人员从其年度报表中发现,这些公司确实存在多次股份转让或处置行为,但却没有相关印花税的申报与缴纳记录。卢马吉说:“当你从一家公司撤资或者出售、转让公司股份时,应当申报缴纳相应的印花税。”
据悉,涉案的建筑公司曾多次承接菲律宾政府防洪基础设施工程。根据菲律宾总统府公布的数据,自2022年以来,菲律宾政府共投入5450亿比索用于修建防洪设施,其中约1000亿比索流向排名前15的承包商,阿尔法和欧米茄建筑公司、圣提摩太建筑公司就名列其中。
此外,菲律宾税务局还通过在陆路运输署登记的车辆信息确认,迪斯卡亚夫妇及其公司拥有的9辆豪车,均没有消费税的申报与缴纳记录。
目前,菲律宾税务局已就迪斯卡亚夫妇的涉税违法事项提起诉讼,对其家族控制的其他建筑公司仍在进行审计。卢马吉表示:“关于迪斯卡亚夫妇个人,我们目前已经发现了71亿比索欠税,在完成对其拥有的建筑公司的审计后,预计还将发现数十亿比索欠税。”